|
|
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 35. in 36. člena statuta družbe Domel d.d. uprava družbe sklicuje
16. skupščino delniške družbe,
ki bo v torek, 23. novembra 2010, ob 12.00 uri na sedežu družbe Domel d.d. v Železnikih, Otoki 21.
Dnevni red in predlogi sklepov:
- Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
Soglasje skupščine k pripojitvi družbe TEHTNICA ŽELEZNIKI, Podjetje precizne mehanike in elektronike, d.o.o., Na Plavžu 79, Železniki in potrditev pogodbe o pripojitvi
Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina družbe DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d., Otoki 21, Železniki soglaša s pripojitvijo in potrjuje pogodbo o pripojitvi, med družbo DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d., Otoki 21, Železniki, kot prevzemno družbo in družbo TEHTNICA ŽELEZNIKI, Podjetje precizne mehanike in elektronike, d.o.o., Na Plavžu 79, Železniki, kot prevzeto družbo, sklenjeno dne 8.10.2010 v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 981/2010. Pogodba o pripojitvi opr. št. SV 981/2010 z dne 8.10.2010 je priloga tega sklepa.
Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Delniška družba DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d., s skrajšano firmo DOMEL, d.d., s sedežem v Železnikih, poslovni naslov Otoki 21, 4228 Železniki, matična št. 5045401000, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o., s skrajšano firmo DOMEL, d.o.o., s sedežem v Železnikih in istim poslovnim naslovom Otoki 21, 4228 Železniki ter značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe.
Dejavnosti družbe se spremenijo in dopolnijo tako, da so dejavnosti družbe:
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
24.530 Litje lahkih kovin
25.731 Proizvodnja ročnega orodja
25.732 Proizvodnja orodja za stroje
25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih navigacijskih instrumentov in naprav
27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
27.510 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov
28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140 Popravila električnih naprav
33.190 Popravila drugih naprav
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi potrebščinami in materiali
46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
71.120 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200 Posredovanje začasne delovne sile
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 5.184.051,08 EUR, se v celoti transformira v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 5.184.051,08 EUR.
Domel Holding družba pooblaščenka, d.d., kot edini delničar postane edini družbenik družbe, imetnik celotnega poslovnega deleža v višini 100% oziroma celotnega osnovnega vložka v višini 5.184.051,08 EUR.
Sprejme se akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o.,v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa in prične veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Akt o ustanovitvi nadomesti statut družbe Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d., statut z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha veljati.
Z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register preneha mandat predsednici uprave družbe.
Za poslovodjo - direktorico družbe Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o., se imenuje dr. Jožico Rejec, stanujočo Knape 14, Selca, EMŠO: 2003955505421, z mandatno dobo štirih let od dneva vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Skupščina pooblašča predsednika uprave družbe DOMEL Holding, d.d., da s poslovodjo - direktorico dogovori in v imenu družbe sklene pogodbo o zaposlitvi.
Mandat članov nadzornega sveta družbe Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d., traja do vpisa preoblikovanja družbe v sodni register.
Glede na to, da je družba Domel Holding družba pooblaščenka, d.d., edini delničar družbe Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. izjava po 3. odstavku 648. člena ni potrebna. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepa pri prvi točki dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina), za sprejem sklepa pri drugi točki dnevnega reda je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, za sprejem sklepa pri tretji točki dnevnega reda pa je potrebna večina najmanj devet desetin osnovnega kapitala. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Zadnji dan prijave na skupščino je presečni dan, na katerega se bo upoštevalo število glasov, ki jih ima posamezni delničar. Pooblaščenci delničarjev morajo do začetka skupščine predložiti pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne pisne prijave ne bo možna.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Sklep delničarja bo objavljen in sporočen na enak način kot ta sklic skupščine le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi pošlje razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predlogi sklepov, njihove obrazložitve, listine določene v 586. členu ZGD-1 in besedilo predlaganega akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o., so na vpogled brezplačno vsem delničarjem na poslovnem naslovu družbe vsak delovni dan od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure. Vsa popolna besedila listin in predlogov iz 2. odstavka 297.a člena ZGD-1 so objavljena na spletni strani družbe (www.domel.si), lahko pa se pridobijo na poslovnem naslovu družbe vsak delovni dan od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure tako, da se delničarji ali njihovi pooblaščenci zglasijo pri tajništvu uprave. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja in s podpisom potrdijo svojo prisotnost. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom.
Domel, d.d.
dr. Jožica Rejec, predsednica uprave
|